NICOSIE, 28 janvier. /TASS/. Europol et Eurojust ont mené, en collaboration avec les forces de l’ordre chypriotes, une opération d’envergure visant à mettre fin aux activités d’un groupe criminel qui sévissait dans plusieurs pays de l’UE et blanchissait de l’argent à Chypre. C’est ce qu’a rapporté la police chypriote.
« L’opération Yuzuk, qui s’est étalée sur un an, visait à démanteler une organisation criminelle qui blanchissait de l’argent. Cette organisation était dirigée par deux frères d’origine ukrainienne, résidant à Limassol et possédant la nationalité chypriote qu’ils avaient acquise par le biais d’un programme d’investissement chypriote. Le schéma était le suivant: un grand nombre de citoyens de pays tiers virent d’importantes sommes d’argent depuis les pays européens à Chypre, qui était également utilisé comme point de transit », indique un communiqué.
Selon la police, « l’opération Yuzuk a mobilisé les organes policiers de Chypre, de Croatie, de France, d’Allemagne, de Slovénie et d’Espagne, ainsi que les organisations européennes Europol et Eurojust ».
À Chypre, l’opération a débuté le 28 octobre 2024, lorsque la police a perquisitionné, avec la coopération d’Europol et des autorités espagnoles, treize endroits différents. Des fonds en cryptomonnaie pour un montant de 24 millions d’euros ont été gelés à Limassol et quatorze biens immobiliers pour plus de 7 millions d’euros ainsi que six voitures de luxe pour plus de 650.000 euros ont été saisis. 650.000 euros en espèces ainsi que de nombreux autres biens, des appareils électroniques, des téléphones mobiles et des documents bancaires ont également été saisis.
Pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur les interpellations à Chypre dans le cadre de cette affaire, mais, selon la police chypriote, 23 personnes ont été arrêtées en Espagne, en France et en Slovénie.
Au total, 90 perquisitions ont eu lieu en Espagne, en France et à Chypre, 8,2 millions d’euros en espèces et 36 voitures de grande valeur ont été saisis, et 29,5 millions d’euros en cryptomonnaie ont été gelés en Europe.