PARIS, 21 juin. /TASS/. Le Groupe d’action financière (Gafi) pourrait ajouter Monaco à sa liste grise le 28 juin, informe Bloomberg.
La liste du Gafi est divisée en deux parties: « grise », qui comprend les pays nécessitant une « surveillance », et « noire ». Le Groupe invite ses membres et les autres pays à prendre des contre-mesures vis-à-vis de ceux qui figurent sur la liste noire: notamment vérification minutieuse des transactions, respect des régimes de sanctions, etc.
Selon l’agence Bloomberg, si le Gafi décide d’inscrire Monaco sur la liste grise, cela sera annoncé lors de la réunion plénière de l’organisation à Singapour. Selon les sources de l’agence, ces mesures sont dues à la nécessité d’éliminer les lacunes stratégiques dans le processus de lutte contre le blanchiment d’argent dans la principauté.
En 2022, une commission du Comité d’experts du Conseil de l’Europe pour l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (Moneyval) s’est rendue à Monaco. Les inspecteurs ont conclu que Monaco ne disposait pas d’une approche stratégique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et ne traitait pas ce problème de manière efficace.
Le Gafi, fondé en 1989, est une organisation intergouvernementale qui élabore des normes mondiales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et évalue également la conformité des systèmes nationaux à ces normes.